بانكوك - ألقت عناصر من مكتب التحقيقات المركزي التايلاندي القبض على مواطن صيني يبلغ من العمر 28 عامًا وصديقته التايلاندية البالغة من العمر 30 عامًا بتهمة إدارة أعمال صرف عملات أجنبية وتحويل أموال دولية غير مرخصة، حيث تجاوزت قيمة المعاملات 26 مليون باهت في ستة أشهر فقط.
بناءً على أوامر من كبار قادة إدارة التحقيقات الجنائية، نفّذت شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية مداهمةً على منزلٍ من ثلاثة طوابق في منطقة بانغ خون ثيان بمقاطعة تشوم ثونغ في بانكوك. وقد أُلقي القبض على المشتبه بهما، وهما السيد تشنغ (28 عامًا، صيني الجنسية) والسيدة كيتيابورن (30 عامًا، تايلاندية الجنسية)، بتهمة القيام بأنشطة صرف عملات أجنبية وتحويلات مالية دولية دون الحصول على ترخيص من وزارة المالية.
بدأ التحقيق بعد أن اكتشفت الشرطة صفحة على فيسبوك تُعلن صراحةً عن خدمات صرف البات التايلندي مقابل اليوان الصيني وتسهيل التحويلات الإلكترونية. وكشفت التحقيقات المالية عن تدفق أكثر من 26 مليون بات عبر هذه العملية خلال ستة أشهر. كما وجدت السلطات أن تسعة حسابات مصرفية مرتبطة بالمخطط كانت متورطة في قضايا جرائم إلكترونية، شملت تحويلات مالية تجاوزت قيمتها 1.1 مليون بات.
خلال المداهمة، صادرت الشرطة هاتفين محمولين وأربعة دفاتر حسابات بنكية كأدلة. ووفقًا للمحققين، قدّم السيد تشنغ رأس المال بصفته المستثمر الرئيسي، بينما تولّت السيدة كيتيابورن إدارة الصفحة. وكانت تتولى الرد على استفسارات العملاء، وإدارة الشؤون المالية، وفتح الحسابات لاستلام أموال العملاء. ويُزعم أن الاثنين استفادا من تقلبات أسعار الصرف اليومية.
أفادت التقارير أن كلا المشتبه بهما اعترفا بجميع التهم الموجهة إليهما. وأقرا بإدارة خدمة صرف اليوان عبر الإنترنت غير المرخصة بهدف الربح من تقلبات أسعار الصرف، كما أقرا بأنهما لم يحصلا على الترخيص المطلوب من وزارة المالية.
كثّفت السلطات التايلاندية حملاتها ضد خدمات صرف العملات غير القانونية، والتي غالباً ما ترتبط بجرائم الإنترنت وغسل الأموال والاحتيال عبر الحدود. وصفت إدارة التحقيقات الجنائية الاعتقالات بأنها جزء من جهودها المستمرة لحماية الجمهور والحفاظ على النزاهة المالية.
حقوق الصورة: CIB
