باتايا - داهم ضباط من شرطة السياحة في باتايا، بالتعاون مع محققين من المنطقة الثانية، فندقًا في وسط باتايا مساء يوم 28 أبريل 2026، وألقوا القبض على امرأة تايلاندية وثلاثة رجال نيجيريين يُعتقد أنهم جزء من شبكة وطنية تستخدم حسابات مصرفية "لغسل الأموال" في عمليات الاحتيال العاطفي وغسيل الأموال.
جرت العملية في حوالي الساعة 8:06 مساءً يوم 28 أبريل في فندق بمنطقة نونغ برو الفرعية. بقيادة المقدم برابادا سوكسونتري من قسم شرطة السياحة، وبدعم من ضباط آخرين، ألقت فرقة القبض على السيدة باتشارين (تم حجب اسم العائلة)، 41 عامًا، وهي مواطنة تايلاندية من مقاطعة تشونبوري، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين نيجيريين.
وشملت الأدلة المضبوطة 12 هاتفًا محمولًا و12 دفتر حسابات مصرفية.
أثناء الاستجواب، أفادت التقارير أن السيدة باتشارين اعترفت بدورها في العملية. وأقرت بتجنيد وتوفير حسابات مصرفية لزوجها النيجيري وشركائه، الذين تم تحديد هويتهم على النحو التالي:
– السيد ميراكل أولويبوب دورواوزي
– السيد جون بوسكو تشوكووكاديبيا
- السيد تشيبويز سولومون أوزوما
كانت تتقاضى ألفي بات عن كل حساب بنكي يُقدّم لها. إضافةً إلى ذلك، كانت تتولى عمليات السحب والتحويل النقدي اليومية للمجموعة، وتحصل على عمولة قدرها 10% على المبالغ المحولة. وادّعت أن العمولات اليومية قد تصل إلى 30 ألف بات في أيام الذروة.
كشفت السيدة باتشارين أيضاً عن تفاصيل شبكة إجرامية أوسع نطاقاً، موضحةً أن عصابات نيجيرية متورطة في عمليات احتيال عاطفي تنشط في جميع أنحاء تايلاند وخارجها. بعد الاحتيال على الضحايا، يقوم المحتالون بتحويل الأموال إلى حسابات وسيطة محلية. ثم يقوم هؤلاء الوسطاء بسحب الأموال وتحويلها إلى منظمين في نيجيريا لغسلها.
تم نقل جميع المشتبه بهم والأدلة إلى مركز شرطة بانغلامونغ لاستكمال الإجراءات. ويواجهون تهماً تشمل ما يلي:
– العمل كوسطاء في الإعلان عن الحسابات المصرفية أو البطاقات الإلكترونية أو حسابات الأموال الإلكترونية أو شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو إقراضها لاستخدامها في الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا أو غيرها من الجرائم.
– تسهيل شراء أو بيع أرقام الهواتف المحمولة المسجلة بأسماء أشخاص آخرين.
– المخالفات بموجب المادتين 10 و 11 من المرسوم الملكي لعام 2023 بشأن التدابير الرامية إلى منع وقمع الجرائم التقنية.
– العضوية في جمعية إجرامية بموجب المادة 209 من قانون العقوبات التايلاندي.
صرح الملازم أنوسارت جاروسومبات، نائب مفتش الوحدة المعنية، بأن الاعتقالات كانت جزءًا من توجيهات من رؤسائه للقضاء على جميع أشكال الجريمة، مع التركيز بشكل خاص على حسابات غسيل الأموال وعمليات الاحتيال العاطفي التي تسببت في معاناة كبيرة للجمهور التايلاندي.
وأشارت السلطات إلى أنها ستواصل توسيع نطاق التحقيق لتحديد هوية أعضاء آخرين في الشبكة الوطنية والقبض عليهم.
