ساموت براكان، 27 مارس 2025 - داهمت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التايلاندية شركة محاسبة في بانج فلي، ساموت براكان، ومقر إقامة فاخر بالقرب من مطار سوفارنابومي.
كشفت الحملة عن عملية تسجيل شركات "مرشحة" يديرها صينيون، مما يسهل بشكل غير قانوني تسجيل الشركات للمواطنين الأجانب. وأدت العملية إلى اعتقال 72 فردا، بينهم 51 تايلانديا و21 صينيا، إلى جانب اتخاذ إجراءات قانونية ضد 15 شركة متورطة.
صادرت السلطات أصولاً تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليون بات، بما في ذلك صكوك الأراضي، وطوابع الشركات، والوثائق المتعلقة بالتأشيرات وتصاريح العمل.
ويأتي التحقيق في أعقاب اعتقال مشتبه به تم تحديد هويته فقط باسم لي، وهو هارب صيني مرتبط بقضية اختلاس 14 مليار بات، والذي كان يزعم أنه يستخدم الشركات المرشحة لإخفاء أنشطته.
وتضمن المخطط استخدام أسماء مواطنين تايلانديين لتجاوز اللوائح، مما يسمح للأجانب بإدارة الأعمال التجارية وامتلاك الممتلكات المخصصة للتايلانديين. وتواصل السلطات توسيع نطاق التحقيق في هذه العملية غير القانونية واسعة النطاق.
