صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 2.5 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال لذبح الخنازير في تايلاند، حسبما كشفت صحيفة باتايا نيوز.
يمثل هذا التطور جهدًا كبيرًا من جانب السلطات الأمريكية لمكافحة المد المتزايد للجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي عملية مصادرة مدنية لاستعادة العملة المشفرة المضبوطة.
وفقًا للتقارير الأخيرة، تعقب مكتب التحقيقات الفيدرالي محتالًا يعمل من تايلاند وكان يتحكم في حسابين للعملات المشفرة يحملان تيثر (USDT). وأدى التحقيق إلى مصادرة هذه الأصول بمساعدة سلطات الشرطة التايلاندية.
وبعد العملية الناجحة، أعلن المدعي العام الأمريكي من مقاطعة كولومبيا عن الخطوات التي سيتم اتخاذها لاستعادة الأصول المصادرة. وكانت عملية الاحتيال، المعروفة باسم "ذبح الخنازير"، تستهدف المواطنين الأمريكيين على وجه التحديد. وبموجب قانون الولايات المتحدة، تسمح المصادرة المدنية للحكومة بمصادرة الأصول التي تم الحصول عليها من خلال الأنشطة الإجرامية، حتى لو كان الجناة يقيمون في الخارج.
"ذبح الخنازير" هو مصطلح مستعار من الطريقة التقليدية لتسمين الخنازير قبل الذبح. وفي سياق العملات المشفرة، فهو يصف عملية احتيال حيث يقضي الجناة أسابيع أو حتى أشهر في بناء علاقة مع ضحاياهم لكسب ثقتهم وتشجيعهم على القيام باستثمارات كبيرة.
تبدأ عملية الاحتيال عادةً بالاتصال الأولي، حيث يتواصل المحتالون مع الضحايا المحتملين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة أو خدمات المراسلة. إنهم يقدمون أنفسهم كأفراد ودودين وجديرين بالثقة، وغالبًا ما يتظاهرون بأنهم مستثمرون أو محترفون ناجحون. بمرور الوقت، يبني المحتال علاقة تبدو حقيقية مع الضحية، ويشارك قصصًا شخصية، ويشترك في اتصالات متكررة، ويؤسس شعورًا بالحميمية والثقة.
ومع ترسيخ الثقة، يقدم المحتال فكرة الاستثمار في العملات المشفرة. وقد يزعمون أنهم حققوا أرباحًا كبيرة بأنفسهم ويعرضون مساعدة الضحية على تحقيق عوائد مماثلة. غالبًا ما يتم تشجيع الضحية على البدء باستثمار صغير، والذي يضمن المحتال أن يحقق عوائد مذهلة. تم تصميم هذا النجاح المفبرك لجعل الاستثمار يبدو مشروعًا ومربحًا.
وبفضل النجاح الأولي، يتم إقناع الضحية باستثمار مبالغ أكبر من المال، مع وعود بعائدات أكبر. قد يقدم المحتالون مواقع ويب أو تطبيقات مزيفة تعرض أرصدة حسابات متضخمة لتعزيز مصداقيتهم. ومع ذلك، عندما يحاول الضحية سحب أمواله أو أرباحه، فإنه يواجه عقبات مختلفة. قد يطلب المحتال رسومًا أو ضرائب إضافية، وهي مجرد تكتيكات لانتزاع المزيد من الأموال.
في النهاية، يختفي المحتال ويأخذ معه أموال الضحية. تُترك الضحية مع خسائر مالية كبيرة ولا يوجد سبيل للتعافي.
تم الاحتفاظ بالعملة المشفرة المضبوطة في حسابين على منصة Binance. أصدر المحامي الأمريكي ماثيو إم جريفز والوكيل الخاص المسؤول ستايسي موي من مكتب التحقيقات الفيدرالي الميداني في سان دييغو، بيانًا عامًا بخصوص المصادرة.
وقال جريفز: "سيقوم مكتبنا بإيجاد ومحاسبة المنظمات الإجرامية - سواء كانت تعمل داخل الولايات المتحدة أو خارجها - التي تستخدم مخططات استثمار احتيالية مثل "ذبح الخنازير" للاحتيال على الضحايا في الولايات المتحدة".
وشدد كذلك على أن "إجراء المصادرة هذا يوضح أن المحتالين لا يمكنهم إخفاء نشاطهم غير القانوني باستخدام العملة المشفرة والانخراط في معاملات معقدة: سنعثر عليهم، ونصادر عائداتهم غير القانونية، ونعيد الأموال إلى الضحايا".
وقد سلطت السلطات الأمريكية وحتى الأمم المتحدة الضوء على استخدام USDT الخاص بـ Tether كأداة سائدة للأنشطة الإجرامية. في وقت مبكر من هذا العام، كشفت التحقيقات أن USDT كان الرمز الأكثر استخدامًا على نطاق واسع في مثل هذه العمليات، خاصة في جنوب شرق آسيا.
